Kara para aklayan, terörle ilgili alanlara yönlendirenlerin hesap ve hareketlerini yönlendirenler de bu kişilerin kimliklerini bilmek, amaçlarını denetlemek mevzusunda mesuliyet taşıyor.

Gömü ve Maliye Bakanlığı tarafınca hazırlanan Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar geniş çapta finans kurumlarını kapsıyor

Yönetmelikle, kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, ana para piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan zamanı yapıt alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri esnasında kimlik mevzusunda yapmaları ihtiyaç duyulan işlemlerde düzenlemeye gidildi.

Görevli tutulacak alt sınır 85 bin lira oldu

Banka, kuyumcu, spor kulübü ve finans kurumlarının da aralarında bulunmuş olduğu yükümlülerin, kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yapmak zorunda oldukları kimlikle ilgili işlemlerde alt sınır 85 bin liraya yükseltildi. Kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili detayları alma, bunların doğruluğunu teyit etme mevzularında görevli tutulacakları parasal alt sınır 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

Kurumlar muhataplarının gerçek kimliklerini bilmek takip etmekten görevli

AA’nnı haberine gore, söz mevzusu kuruluşlar, toplam tutarın 85 bin lira ve üstünde olduğu işlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde, kimliğe ilişkin detayları almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına yada hesabına hareket edenlerin kimliğini saptamak ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için lüzumlu tedbirleri almakla yükümlü tutulacak. Daha ilkin bu konudaki parasal alt sınır 75 bin lira olarak uygulanıyordu.