Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance kara para aklamaya göz yummuş olabilir. Reuters tarafınca ortaya çıkarılan bazı belgeler, platformun daha sıkı uyumluluk sözü vermesine karşın kara para aklama kontrollerini zayıf tuttuğunu iddia ediyor.

Reuters tarafınca gösterilen bir araştırma raporu, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in güvenlikle ilgili kamuoyuna verdiği laflara karşın, yetkililerle gerektiği benzer biçimde iş birliği yapmadığını iddia etti. Rapor, Binance’in düzinelerce eski çalışanı, danışmanlar ve iş ortakları ile meydana getirilen görüşmelerin yanı sıra yüzlerce belgenin incelemesine dayanıyordu.

Binance, kara para aklamanın merkezi haline geldi

Rapora gore Binance, düzenleyicilerin ve ortakların faaliyetleriyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı, Alman polisinin dolandırıcıların ve teröristlerin izini sürmeye yönelik taleplerini reddetti ve kara para aklama riski olan ülkelerde alan kişi toplayabilmek için kendi pazar danışmanlarının tavsiyelerini görmezden geldi.

Raporda, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun, know your customer (KYC doğrulaması olarak da bilinir) gereksinimleri mevzusundaki endişelerini dile getiren üst düzey mensubu görmezden geldiği açıklandı. Tamamı, platformun kamuya açık olarak düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını iddia etmesinden sonrasında yaşanmasıyla da merak uyandırdı.

Binance 2017’de Çin’de, 2019’da ABD’de uygulanan düzenlemelerle savaşım etti. 2018’de kurucu ve CEO Changpeng Zhao, Binance’i Malta’dan işleteceğini deklare etti, sadece Reuters’e gore Binance, yetkililere lisans başvurusuna devam etmeyeceğini söyleyerek 2019’un başlarında Malta’dan çekildi.

Ek olarak 2020’de kanser hastaları için imzalanan Malta hayır kurumuna bağış yapma anlaşmasını da feshetti. Tüm bu yaşananlara karşın Binance, borsanın Malta yasalarına doğal olarak bulunduğunu anlatmaya devam ediyordu.

Kısacası kripto borsası, küresel şekilde hizmet verecek bir merkez kurmaktan kaçınırken; Singapur, Japonya, Cayman Adaları ve Birleşik Krallık da dahil olmak suretiyle faaliyetleri hakkında dünyanın dört bir tarafındaki düzenleyicilerden oldukça sayıda uyarı aldı. Reuters’e gore yalnız 2020 senesinde Binance, yedi ülkede kara para aklama riski ikazları ile karşı karşıya kaldı.

Bir Binance sözcüsü, Reuters’ta iddia edilen bilgilerin eski yada yanlış bulunduğunu söylemiş oldu, sadece detaylı soruları yanıtlamayı reddetti. Şirket sözcüsü, “Önder kripto para birimi ve blok zinciri ekosistemi olarak, kripto endüstrisini düzenlenmiş, güvenli bir sanayi haline getirecek teknolojilerin ve mevzuatın geleceğine hem liderlik ediyor hem de yatırım yapıyoruz.” dedi.